《黑手党档案》

下载本书

添加书签

黑手党档案- 第17节


按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
手柯特·柯本就因过量吸毒而死,他在1994年临死之前,还一直在为海洛因辩护。在1999年,至少有三位著名的音乐人因吸食海洛因或可卡因被警方拘捕,他们是:“快乐乡村”乐队的鼓手杰米·莎柏林;“石庙领航者”乐队的主唱司各特·韦兰,以及“DEPPCHE时尚”乐队的主奏大卫·加汉。在他们三人中,只有加汉被送进了戒毒所。另一支被毒品困扰的乐队是“AEROSMITH”,该乐队的经理蒂姆·柯林斯一直以一个成功的反毒人士而受到各界的尊敬,他成功地说服乐队主唱斯蒂夫·泰勒和主音吉他手乔·佩里戒毒,但现在的情况是,他们两人都再次染上了毒瘾。    
    


产业档案走 私

     在政府或各国间对某些商品或领域实行管制的时候,走私可以带来巨额利润,例如,军火走私之所以一直受到黑手党的偏爱,主要就是这个原因。除此之外,西西里黑手党在20世纪上半叶对香烟的走私,以及美国黑手党在禁酒期间对酒产品的走私等,也都曾为他们带来暴利。据保守估计,这项产业每年至少可以为黑手党带来400亿美元以上的利润。另外,收取高额偷渡费,帮助人们偷渡出境,也可以看成是一种特殊形式的走私。    
      风险与暴利总是成正比的,越是风险巨大的地方,越能激起黑手党的兴趣,因为他们的存在理由就是要对抗风险。政府严禁公民和企业涉足的产业,必然是蕴藏暴利的地方,黑手党最喜欢涉足的就是这样的领域。    
      在20世纪初,美国朝野为了改善腐败的政治,发起了“进步运动”,其中最重要的一项内容就是禁酒。然而,严厉的法案却挡不住酒香的诱惑,美国酒类市场出现了一个巨大的真空,黑手党自然不会错过填补这个真空的机会。从1920年禁酒令颁布到1933年解除禁酒令的13年间,黑手党利用他们的势力,专门从事地下的酒类生产批发和运输活动,从中积累了巨额资本,这些资本使他们在美国得到了迅速发展,同时也为日后的毒品走私打下了基础。    
    


产业档案现代金融诈骗

     金融诈骗,是黑手党在最近30年内发展起来的新兴黑色产业。他们向股票经纪人和股票分析专家支付贿金,让他提供虚假的财务和市场需求信息,等股价大幅攀高时再伺机平仓,从中赚取巨额利润。    
      互联网也成为黑手党新的犯罪领域。他们往往通过电子邮件或在BBS公告牌上散布股价即将上涨的信息,然后待价而沽。如果两种手段都不能奏效,就通过暴力手段来威胁或谋杀知情者,从而达到自己的目的。    
      2000年6月,美国联邦调查局、司法部和证券交易委员会联合向联邦法院起诉,指控美国五大黑手党家族伙同交易所管理员、交易员以及纽约警探共120人,在5年的时间里对8种股票进行操纵,从投资人那里获得非法利润5000万美元。这是美国历史上涉案人数最多、案情最为复杂和严重的金融诈骗案。在本案中,联邦调查局共出动了600多名特工,并在纽约、宾夕法尼亚、弗吉尼亚和马里兰等11个州同时出击,抓获了包括19家已经上市和16家尚未上市的企业主管人员共98人。联邦调查局指控他们“策划欺骗性的交易,给腐败的经纪人以巨额贿金,制造股票需求旺盛的假象,然后在股价攀高时平仓,以谋得巨额非法利润。”黑手党渗透到华尔街的原因是,他们试图从传统的诈骗市场中退出,进入一个更加隐秘的地方。在本案里,他们几乎雇佣了华尔街所有的经纪人。    
      黑手党拥有了巨额的非法现金收入,但这些现金却不能大宗性地合法使用,因此,他们必须把这些收入合法化,这个过程被称作“洗钱”。    
      在2000年之前,黑手党每年获得的黑色利润估计为5000亿美元,其中,毒品交易额约为2500亿美元,走私和诈骗偷窃业各为400亿美元,色情业为300亿美元,博彩业为250亿美元,武器走私业为300亿美元,其他收入为850亿美元。这些收入约有50%通过洗钱流入西方国家。    
      国际缉毒组织曾在苏黎世破获过一起洗钱大案。一对黎巴嫩兄弟几乎每周都要把上百万美元的现钞存入当地的银行。从1985年到1989年,他们共从这家银行里提出了14亿瑞士法郎,然后换成黄金带到了土耳其和黎巴嫩。警方在侦破中发现,这些收入全部是黑手党的贩毒所得。    
      利用合法银行具有它不可避免的危险性,所以,黑手党也会利用地下银行进行洗钱活动,以从事商场、酒店、货币兑换等工商活动来掩盖他们的洗钱活动。美国警方在洛杉矶破获过一起洗钱大案,查封了两家空头珠宝公司,它们是乌拉圭首都蒙得维的亚一家洗钱企业开办的,专门负责为哥伦比亚“麦德林集团”洗钱。他们将贩毒收入作为珠宝收入存入银行,然后再汇到麦德林集团设在乌拉圭的账户上。在3年时间里,他们为麦德林集团洗钱的总金额超过10亿美元。尤为严重的是,在秘鲁、意大利和日本等少数国家,黑手党已经控制了部分金融部门,让那些经济官僚们为他们的洗钱活动大开方便之门。1994年2月18日被秘鲁警方拘捕的莫涅尔·查韦斯,他的主要罪名就是为黑手党洗钱并资助毒贩。    
      黑手党洗钱的主要途径集中在酒店旅游、贸易、金融保险、黄金珠宝、博彩和邮政汇兑等行业。为了打击洗钱活动,欧共体于1989年联合成立了一个专门的反洗钱机构——国际金融特别行动小组,并于1991年通过了《欧洲反洗钱公约》,禁止银行为洗钱活动提供便利,此后,全球反洗钱运动取得了一定的成效。1993年,意大利警方破获了一个麦德林集团的洗钱网,这个网络是由哥伦比亚毒枭的财务总管乌佩吉组织的,与乌佩吉同时落网的还有7位意大利企业家。他们把从美国获得的毒品收入汇进意大利的三家黄金交易公司,然后再汇到他们的南美银行账号上。几个月后,8个国家联手又在巴拿马破获了一个巨大的洗钱网,截获5000万美元,抓获160名黑手党人。    
      黑手党在洗钱的过程中要支付一笔服务费。例如,西西里黑手党在罗马洗钱时,就要支付总额15%的费用,后来,洗钱网络被一个个地摧毁,这个比例也逐渐上升到25%以上。    
      随着大量的黑色资金进入合法的企业领域,“合法生意”在黑手党产业中将占有越来越重要的地位。最保守地估计,黑手党现在每年进入“合法生意”的资金约为2500亿美元,大约相当于比利时的国民生产总值,而且,这个数字还将不断地攀升。毋庸置疑,黑手党也是世界最大的、以暴力维系的企业帝国。    
    


小提示:按 回车 [Enter] 键 返回书目,按 ← 键 返回上一页, 按 → 键 进入下一页。 赞一下 添加书签加入书架